央行：8月1日起，現(xiàn)金買金超10萬元需上報(bào)
近日，中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號(hào)）”（以下簡稱《辦法》）。
其中提到，從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，開展客戶盡職調(diào)查。
客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。《辦法》自2025年8月1日起施行。
來源｜@央視財(cái)經(jīng)、羊城晚報(bào)
編輯｜張澤慧
審核｜梁佳濤
薦讀
- “百千萬工程”三年初見成效 | 深入推動(dòng)“百千萬工程”再加力再提速
- 大地芬芳·鎮(zhèn)街一把手訪談? | 錨定新興縣域副中心和中心鎮(zhèn)定位 推進(jìn)鎮(zhèn)域風(fēng)貌煥新和產(chǎn)業(yè)品質(zhì)進(jìn)階——專訪潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)黨委書記楊澤斌
- 事關(guān)身份證換證，重要提醒→
- 無3C標(biāo)識(shí)充電寶能帶上高鐵嗎？最新回應(yīng)！
- 注意防暑！潮州發(fā)布高溫黃色預(yù)警
- 廣東東莞：外貿(mào)突圍韌性足（走進(jìn)產(chǎn)業(yè)地標(biāo)·發(fā)展一線探變化）
- 東莞中考數(shù)學(xué)科目疑似泄題？最新通報(bào)！
- 高鐵潮汕站暑運(yùn)啟動(dòng) 新增往返重慶東高鐵列車
